法国《世界报》近日披露，法国检方对3000多名法国人在瑞士汇丰私人银行逃税的案件调查取得重大进展，该银行涉嫌构建了庞大的逃税体系。
此前，法国对该案的调查放在整个欧洲范围进行，今后调查的目标将直接瞄准瑞士汇丰私人银行。据报道，检察官已明确宣布对瑞士汇丰私人银行立案调查，一支由法国和比利时组成的调查组也已组建。瑞士汇丰私人银行涉嫌通过建立一个由许多“障眼公司”组成的庞大逃税体系，唆使3000多法国人逃税，逃税总额高达40多亿欧元。
近一段时间，法国方面的调查跨越了两个重要阶段。首先，通过核实取证，确认瑞士汇丰私人银行与全球范围的庞大逃税体系有牵连。巴黎检察官比尔热与吕莫贝克于今年2月27日签署法令，冻结了涉案的3000多法国人在银行的存款。
其次，这两名检察官下令以“非法上门兜售”“通过有组织团伙洗钱逃税”的罪名进行公开调查。此案卷宗称“搜集的信息表明，瑞士汇丰私人银行通过组织资金流的模糊化操作，为非法资金洗钱，帮助数千名持有大量财产的客户逃避法国税务部门的征税”。对此，检察官解释称，“实际上，瑞士汇丰私人银行建议客户以离岸公司的名义为其设立账户，这样就能隐匿财产”。检察官还提到，数十名在该银行开设账户的法国人在警方询问之下，已经承认了通过设立离岸公司逃税的事实。
提供逃税情报的“线人”名叫赫维·法尔恰尼，是一名摩洛哥裔的法国人。2002至2008年，他在瑞士汇丰私人银行工作期间，利用工作机会下载了约13万个账户信息，其中包括3000多名逃税法国人的账户信息。2008年年底，法尔恰尼的行为被瑞士检察机关发现，不久他借机逃往法国南部，并将手头的客户资料交给了法国税务部门。法尔恰尼此后频频在法国媒体亮相，并解释自己的行为是出于道德感。法国方面虽然将相关信息归还了瑞士，但拒绝将法尔恰尼遣送回瑞士，并允许他以新的身份继续生活在法国，还派保镖给予保护。因为法尔恰尼不仅是瑞士官方追捕的对象，也可能是逃税者报复的目标。
据悉，自2008年12月法尔恰尼事件发生后，瑞士汇丰私人银行要求一些客户尽快撤销账户，并将资产转移到以色列特拉维夫的汇丰银行。
法方的调查证实，瑞士汇丰私人银行的一些客户经理还跨境到法国来拉客户，向他们兜售设立离岸公司并开设账户，以此逃避欧盟规定的存款征税。该行的客户经理之间开展了拉客户竞赛。根据警方调查，瑞士汇丰私人银行非常清楚一些账户没有向税务部门申报。如果客户如实申报，也不符合银行的利益。因此，当一些客户想根据规定纳税并关闭其离岸公司时，还遭到了瑞士汇丰私人银行的威胁。
据报道，法国每年偷漏税金额高达500亿—600亿欧元，仅在瑞士银行的法国私人账户便高达50万个。法国规定，逃税者如被查获，最高将获刑7年。专家认为，在全球化经济中，依靠单方面行动打击逃税恐难以奏效，必须在欧盟及国际层面展开行动，协同举措，打击逃税者和为他们提供便利的机构，努力减少国家间的差异和漏洞，不给逃税者可乘之机。
(本报巴黎6月16日电)
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