巨额诉讼
俄罗斯海关的律师马克西姆·斯马尔在庭上说:“在1996年到1999年间,纽约银行组织实施非法洗钱活动,给俄罗斯联邦造成225亿美元的损失。”
根据斯马尔的说法,涉嫌的非法资金来自俄罗斯出口商品的逃税收入。
纽约银行是美国历史最长的银行,拥有1034亿美元资产。但在上世纪90年代后期,纽约银行陷入一系列与洗钱相关的丑闻。
纽约银行曾管理原俄罗斯第二大银行“Incombank”在美国的通汇对应账户。“Incombank”于上世纪90年代后期宣布破产,据信系银行内部人员的不当行为所致。
俄罗斯新闻社17日报道说,纽约银行案是当年首例进入美国司法机关视野的“涉(俄罗斯)黑(帮)案”。1999年8月,美国《纽约时报》和《今日美国报》援引美国联邦调查局消息来源说,1996年至1999年,纽约银行曾帮助来自俄罗斯和东欧的巨额资金洗钱,总额超过100亿美元。俄罗斯《生意人报》说,这些资金可能包括国际货币基金组织给俄罗斯的贷款。
俄罗斯当局也是通过美国媒体的报道,才知道有这么一个洗钱黑幕。1999年9月,俄罗斯派出俄联邦安全局副局长维克托·伊万诺夫为首的执法人员,前往美国检证上述报道。但据伊万诺夫后来表示,美国联邦调查局拒绝提供有关此案的证据。
惊天旧案
俄方调查人员说,有70亿美元巨额资金从俄罗斯流入纽约银行。一开始,有关方面怀疑这些资金的真正主人是“俄罗斯黑帮”,但后来有消息说,涉案资金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。检查部门说,在1996年到1999年的三年半时间,俄罗斯公民或公司参与的非法境外交易多达16万起。
还是在1999年9月,纽约一处联邦法院开庭审理针对一对美国夫妇的刑事诉讼。女方露西·爱德华兹是纽约银行伦敦分行的副行长,主要负责来自东欧国家的客户,她的丈夫彼得·柏林从俄罗斯移民美国,也是几家公司的负责人。两人被控开展未经当局许可的银行业务和通过纽约银行洗钱。
调查显示,两人1996年在纽约银行开设了一个账户,帮助各种不法商人洗钱多达70亿美元。两人因此获得约180万美元回扣。夫妇俩对上诉指控供认不讳,2006年7月,法庭判处他们6个月在家服刑,并罚款72.5万美元。
但这起案子引发全球范围内的一系列相关洗钱案调查。2000年,瑞士当局对纽约银行展开调查,怀疑该银行在将国际货币基金组织的48亿美元转账给俄罗斯时,存在违规行为。
2005年11月,纽约银行终于承认触犯了管理资金流动的美国相关法律,同意支付3800万美元了结洗钱案,其中2600万美元交给当局,1200万美元用于赔偿因纽约银行不当行为而受损的其他银行。
反应不一
马克西姆·斯马尔说,新诉讼建立在“纽约银行与美国政府达成的认罪协议,以及露西·爱德华兹认罪的事实基础上”,当被问及“225亿美元损失”的数字有何依据时,斯马尔说,俄方评估的损失就是这个数。
一些俄罗斯专家则对这一数字表示吃惊。俄罗斯新闻社援引俄信托投资银行高级经济学家叶甫盖尼·纳多尔辛的话说:“这个数字确实巨大,所以看起来不大可能提出指控。”
身处漩涡中的纽约银行对俄方的指控反应强烈。纽约银行17日发表一份措辞强硬的声明说:“有必要指出,与这起诉讼相关的事件发生在10多年前,并且早以尘埃落定。”声明说,俄方提起诉讼即使称不上“无关紧要”,也是“完全无益”的举动。
不过,证券市场对这一消息反应敏感,截至北京时间17日23时08分,纽约银行股票下跌1.5%。(2007年05月19日)
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