【导语】“赌博：用财物作注比输赢。如：赌钱。”《辞海》中如此定义。中国是个有赌博传统的国家，在春秋战国的典籍中已经多有记述。在今天，中国的赌博一方面是境内面临法律或治安条例的严厉打击，另一方面却是周边国家或地区大开方便之门，建赌场，设地下钱庄，吸引国内的游客和赌徒。
据2012年“路透香港3月2日电：澳门主要博彩营运商——金沙中国(1928.HK： 行情)周五公布，截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万美元为单位)：2011年度 2010年度每股盈利(美仙) 14 088.28；净利 113 305 666.45；营业额 4 880 79 4 142.30。注：金沙中国为美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N:行情)的澳门分支，据汤森路透I/B/E/S综合21分析师预测其2011年度净利为10.98亿美元。”仅此一家，数字之巨，闻者咋舌。怪不得，近来日本“为了挽救因‘3·11’大地震带来的经济损失，日本政府有意将博彩业合法化”， “日本发展赌场的目标很可能也是瞄准中国出手阔绰的游客”。而背后的推手——“《华尔街日报》2月29日称，日本赌场合法化的背后推手实际上是美国赌博界。”
冷静地看待现实，此情就如同治水，在我国境内是以“堵”为主，少有疏浚；而境外周边却是围绕着中国大挖沟渠，江河主流一泻而下。这里既有游客的三三两两，更有拿着百姓血汗钱挥霍的各样赌徒……
如何采取行之有效的应对之策，是值得深思的。
【目录】
1.境外赌博成中国官员腐败温床 每年流失赌资6000亿
（(1)围“赌”中国
(2)“教父”之死
(3)赌博特区是个世纪工程
(4)曾经“红火”的边境赌博
(5)忽然沉寂的海参崴
“关闭旧赌场，就是为了新赌城”
(6)中国赌客转移？
(7)出境赌博的贪官们）
2.澳门博彩业大发展的隐忧
3.浅谈赌博犯罪特点、原因及其治理
（(1)赌博犯罪的特点
(2)赌博犯罪盛行的原因
(3)治理赌博犯罪的对策）
4.中国青年报：整治赌资外流可从参赌官员下手
5.真如：治理官员赌博，必须有刚性的监督
6.公款境外赌博的成因与预防
7.外国怎么整治“官赌”
（(1)公务员要发誓“远离赌场”
(2)审计、司法和财政联手惩治官员赌博
(3)公务员被列入“禁赌名单”
(4)资金去向监督相当有效
(5)“紧箍咒”还来自民众和媒体
(6)绝不能拿公家一分钱去赌博）
8.美国如何管理网络博彩业？
【危害】
境外赌博成中国官员腐败温床 每年流失赌资6000亿
时间：2009年11月04日 来源：中国经济周刊
围“赌”中国
西起印度果阿，南及新加坡，东至韩国济州岛，北达俄罗斯，从赤道到亚寒带，从印度洋到太平洋，总有一些地方声色犬马、纸醉金迷。在这些地方，从上世纪90年代开始，色盅、轮盘、骨牌、扑克、老虎机昼夜不眠，无数筹码在等着赌客们兑换……
这个“赌域”的核心，是禁赌的中国。
“好赌”，曾几何时已成为中国人在海外的一个形象注脚。2005年由北京大学中国公益彩票事业研究所提供的一项数据显示，每年中国内地通过境外赌博、网络赌博及地下六合彩等各种渠道流失到境外的赌博资金超过6000亿元。
境外赌博亦成为中国官员腐败的温床，张宗海、马向东、李为民、李树彪、蔡豪文、伍星葵、黄平方……这些赌场庄家眼中的“大陆豪客”，往往将一个市、县数月甚至半年的财政收入在一夜间挥霍殆尽，以民生之资换取一时贪欢。涉赌贪官屡现，以至于中央纪委、中央组织部第二巡视组组长祁培文做出结论：“参与境外赌博的干部100%有问题。”
警钟响起。
2003年，公安部向中国边境周边7省区公安厅发出通知，开展“利剑行动”，全力清剿边境一线的赌博犯罪；2004年，由公安部、中组部、中宣部等17个部委参与的，新中国成立以来力度最大、范围最广、参与部门最多的一次打击赌博集中行动正式开展；2006年，公安部会同中央纪委共同确立了13个治理出境赌博工作联系点；今年6月9日外交部发言人秦刚在记者会上再次倡议：中国希望同有关国家共同加强边境管理，整治边境赌博活动，严惩违法人员。
但未来几年内，新、蒙、俄等国又将有大型赌场建成开业。一张张崭新的赌桌，考验着中国禁赌的决心。
如果不出意外，通过三、四年，一座被称为“赌博特区”、有“东方拉斯维加斯”之称的豪华赌城，将在俄罗斯边境城市海参崴诞生；而这里，距离中国边境口岸东宁市只有160公里。
俄边境新“赌城”吸引了谁？
《中国经济周刊》记者 崔晓林/绥芬河、符拉迪沃斯托克报道
今年9月下旬，俄罗斯正式批准在海参崴设立俄第一家大型赌场。
海参崴地处中俄边境地区，是俄罗斯滨海边疆区的首府，多年来，其经济发展一直比较缓慢。中俄口岸恢复通商以来，这里也是中国人最多的远东城市之一。
10月中旬，《中国经济周刊》记者在中俄边境地区采访期间，不少居住在当地的中国人认为，“俄在海参崴建赌场， 就是冲着中国人来的。”
“教父”之死
“一切只因赌场太赚钱了”
近段时间，俄罗斯国内显得有些不太平。7月1日，俄罗斯新《赌博法》开始实施以来，国内几乎所有赌场被强行关闭。这一举措，直接导致俄边境旅游业收入下滑，同时，俄黑手党的利益也因此遭受重创——在俄罗斯，赌场基本控制在黑手党手中。
根据新《赌博法》，俄罗斯将允许4个边境地区建立大型赌场，这再次刺激了黑手党的神经，巨大利益的诱惑，令黑手党各派之间的火药味越来越浓。
7月29日，莫斯科时间19点15分，俄黑手党教父级人物、“盗匪帮”领袖伊万科夫，在莫斯科北部的一家泰式咖啡馆门前，腹部连中三枪倒在血泊中，后不治身亡。
警方现场勘查结果证实，射杀伊万科夫的狙击步枪子弹，来自70米外的马路对面，共发射3颗子弹，全部命中。事发当时，有目击者看见一辆黑色轿车匆匆驶离现场。对于伊万科夫的死因，各方众说纷纭，但经初步调查，警方认为伊万科夫的死，与黑手党各派争夺赌场经营权有关。
据俄罗斯《报纸报》披露，一直身居国外的伊万科夫本来已经淡出了黑手党的日常事务，最近回国是为了调解俄罗斯两大黑帮之间的赌场地盘纠纷。据报称，奥尼安尼和乌索扬两大黑帮都想独霸4个边疆区的赌场，而伊万科夫偏向乌索扬一方。
“伊万科夫的死是一个信号，黑手党各派之间的战争一触即发。一切只因赌场太赚钱了。”10月21日，在俄边境城市海参崴，一个当地俄罗斯人向《中国经济周刊》记者表示。
赌博特区是个世纪工程
当地报纸认为，这里的客人将主要是“好赌的中国人”
俄罗斯新《赌博法》规定，俄境内只有滨海边疆区、阿尔泰边疆区、加里宁格勒州以及克拉斯诺达尔边疆区和罗斯托夫州交界的地带可以开设赌场，其余地区不得开设赌场。
今年9月，普京签署法令，批准在海参崴设立一家大型赌场。当时，由于此消息来自境外媒体，其消息的真实性一度受到国内媒体质疑。
10月初，该消息最终得到确认，国内媒体纷纷对此进行了报道。
10月21日，《中国经济周刊》记者赶赴海参崴，对赌场规划及建设情况进行调查走访。据了解，该赌场具体位置在海参崴东北50多公里的小城阿尔焦姆，距离海参崴机场23公里，距离中国边境的东宁口岸160公里左右。阿尔焦姆是一个依靠煤矿兴起的小城，人口约10万。
滨海边疆区政府宣布，整个赌博特区占地620公顷，将建成3到5个“世界级”娱乐中心，其中包括 7000个酒店房间、5000部老虎机和1200张赌桌。餐厅、电影院、购物中心、健身中心等一应俱全。整个项目投资可能达到130亿卢布，约合4亿美元。
在海参崴采访期间，一些当地的俄罗斯人向《中国经济周刊》记者分析说：选择将赌场安排在边境地区，俄政府有自己的打算。这些地区无论是人口数量还是经济总量在俄罗斯国内都属于“落后者”。普京政府希望借此将国外赌博业的资金吸引来，拉动这些地区的经济发展。
值得关注的是，四个赌博特区中，有两个是在中俄边境地区。
当地报纸《符拉迪沃斯托克每日新闻》认为，来“赌博特区”的客人将主要是“好赌的中国人”，因为“在中国国内，赌博不太受欢迎”。
10月21日晚，在海参崴一家餐厅里，经中国移民引见，记者同几个俄罗斯当地人进行了交谈。关于海参崴将建赌城，一个叫阿里奥沙的青年认为这是好事，“‘远东拉斯维加斯’，这不好吗？这会使海参崴名利双收。”其他俄罗斯人也都对海参崴新的城市形象充满期待。“这样，周边国家的人都就来这里消费，酒店、饭店、游轮、夜总会、赌场都会挣很多钱，我们的经济会越来越好。”一个俄罗斯青年说，“中国人会是赌博特区的主要顾客。”
大多数俄国人似乎都在期待“赌博特区”的诞生，但也有人对此并不乐观。中学体育教师沃伦斯基就表达了自己的“担忧”：“黑手党操控赌场的话，社会治安就会依然糟糕，还有更重要的，中国是禁止赌博的，中国政府也不允许本国公民，尤其官员出境赌博，难道赌场建起来了，中国人就会畅通无阻地跑来送钱？”
记者在海参崴了解到，滨海边疆区行政长官谢尔盖·达尔金曾在当地电视节目中表示，赌博特区将是一个“世纪工程”，预计工期将达3-4年，其所有工程项目均对外招标， 欢迎外国投资者参与建设和经营。
曾经“红火”的边境赌博
“艳舞和赌博，这是海参崴吸引外国人的两大法宝”
“之所以中国人被认为有可能是‘赌博特区’的主流客户群，这与此前中俄边境赌博的红火有关。”10月19日，通过电话，绥芬河一位不愿透露姓名的政府官员向《中国经济周刊》表示，“但俄罗斯人犯了‘经验主义’的错误。他们根据前些年大量中国人跑去海参崴赌博的事实，来断定新赌场建好后，同样会有大量中国人光顾。他们不了解，中国政府禁止公民出境赌博的措施有多严格，决心和力度有多大。”
在中国边境城市绥芬河，几乎每一个曾去过海参崴的人，脑海里都“保存”着与赌博有关的记忆。
“艳舞和赌博，这是海参崴吸引外国人的两大法宝。”提起海参崴赌场，从事导游职业多年、长期往返中俄边境的导游老王告诉记者，“在海参崴，很多赌场的招牌都是中俄双文的。为了方便中国人参赌，一些赌场还为中国赌客提供专门服务，如提供免费的中国食品，午夜还为中国客人煮饺子和馄饨。有的赌场还增加了中国麻将，在单独的房间里，四个中国人坐在一起打麻将，那场面，和在国内一摸一样，赌客不用换筹码，直接用人民币结账，而且赌注比较大，每场输赢都在十万元以上。”
作为导游，老王偶尔也充当赌徒和赌场之间的“皮条客”，每拉来一个客人，老王就会得到赌场给的好处费。“好处费有时候多，有时候少，一般是拉来一个客人给500卢布，折合人民币也就一百多块钱。”老王告诉记者。
多年从事边境贸易的绥芬河商人李二东，是闯荡中俄边境多年的老江湖了。中国的绥芬河，俄国的海参崴，都有他经营的商铺。而他的另一个生财之道，是介绍中国赌客去海参崴参赌，然后收取提成。
李二东的妻子叫达莎， 白俄罗斯人，家住海参崴。达莎曾经是海参崴一家赌场的“庄荷”(赌台发牌者)，5年的赌场工作经历，达莎算得上是中国边境赌博兴衰的见证者。
“我老婆在赌场上班，所以没有人比我更了解赌场情况了。”李二东告诉记者。边境赌博红火的时候，海参崴任何一个赌场，都有大量中国人在赌博，从老虎机，台式机，到转盘，21点……处处生意兴隆。“大体上，有两种中国人来赌博。一种是游客，属于对赌场比较好奇的那种，这些人一般都是小赌，而且回国后不会再来；一种是职业赌，这些人出手大方，赌资足，下注狠。”李二东告诉记者，以前，赌场结算方式是美元，2005年开始，赌场可以直接用人民币结算。为了方便中国赌客，一些赌场甚至安装了ATM机，以方便输光了的赌客随时提款。
“自从中国政府禁止边境口岸办理私人护照等措施出台以后，中国赌客一下就少了不少。原先生意好的时候，我老婆每月能挣1000至2000美元，后来，降到了500美元。现在，赌场被关停，她也‘下岗’了。”李二东说。
忽然沉寂的海参崴
“关闭旧赌场，就是为了新赌城”
10月22日傍晚，记者来到海参崴市中心的一条大街上，只见行人寥寥，沉寂异常。海边的海鲜大排档，大多数的餐位都空闲着，往日中国游客与当地居民推杯换盏的场面，再也看不见了。
“并不是所有赌场都关闭了，但是一般人是进不去那些赌场的。”在海参崴大酒店旁边的一家餐厅里，李二东用俄语同餐厅老板交谈着，随后翻译给记者听，“刚才捷列夫(餐厅老板)跟我说，表面上，赌场都关掉了，但其实有些赌场还在偷偷经营。”
记者来到海参崴大酒店，在这里，从前生意兴隆的酒店赌场已经人去楼空，见记者进来，本来坐在廊椅上的俄罗斯保安，迅速站起来，警惕地审视着闯进来的不速之客。看见李二东，保安又坐了回去，并和李二东打了招呼。记者让李二东问他，赌场是否还营业。保安严肃地摇了摇头，算是回答。
在海参崴海滨的一个小山坡上，坐落着一家四星级酒店——现代酒店。李二东告诉记者，这家酒店里曾经有海参崴最高级的赌场：现代赌场。而如今，这家设在地下楼层的赌场同样关门停业。李二东和酒店接待员聊了一会儿，随后告诉记者，赌场转移到楼上去了，没有以前面积大，但是一般人是进不去的，来这里都是有身份的老主顾，算得上是“VIP专赌区”。“能想办法进去开开眼吗？”记者问，李二东说：“我没有办法，再说，你不要命啦。”
李二东告诉记者，赌场没有被关闭以前，海参崴大约共有30家赌场，这些赌场基本由黑手党操控和管理。
“我的大舅哥告诉我，从春天莫斯科最大的赌场关闭到现在，海参崴的赌场都不敢在明面上经营了。一些关掉了，还有一些转入地下。”李二东告诉记者，他妻子的哥哥在滨海边疆区政府工作，消息比较灵通。“我舅哥说，关闭旧赌场，就是为了在海参崴修建一个新赌城。现在的冷清，是为了以后的热闹。”
中国赌客转移？
“看着吧，等海参崴赌城建好了，他们还会再回来的”
10月19日，绥芬河市外商贸局一位工作人员在电话里告诉记者，“从2008年开始，两国的边境旅游就出现了‘出冷进热’的现象。”该工作人员透露，尽管绥芬河的民贸市场依旧火爆，来绥芬河旅游购物的俄罗斯人数也稳中有升，但是，截至今年10月，中国游客出境游的人数，却比去年同期下降了不少。
该工作人员认为，尽管有各种原因导致中国游客不再热衷于赴俄旅游，但是，出国人数的较少，与中国加大了打击境外赌博、惩治官员、公务员出国参赌的力度有关，同时，与俄罗斯方面关闭了边境城市所有赌场亦有直接关系。
10月19日，在口岸城市东宁，一家旅游公司的负责人告诉记者，据东宁口岸提供的数据显示，今年前10个月，所有从东宁出境去俄罗斯旅游的中国游客，加起来不到1000人，而在2007年，出境游客数量是38000人。
“前几年，边境旅游红火的时候，东宁共有旅游公司13家，如今只有4家活了下来，包括我们公司在内的这4家旅游公司，目前的主营业务也不是俄罗斯，而是中国内地和台湾地区。现在，去俄罗斯的人太少了，很长时间没有组团出去了。就是偶尔有外地人想去俄罗斯，也由于凑不齐人数失望而归。”该负责人说。
常年往返中俄两国的导游王小姐则向记者表示，“中国政府对境外赌博打击力度很大，加上俄罗斯政府关闭了边境赌场， 一些中国赌客不敢再去了，就是去了，俄罗斯也没有地方赌了。”
当日，记者通过关系，认识了一个长期往返中俄边境的资深赌客江某。2005年至2007年，每逢周末，江某都要去海参崴赌钱，三年下来，他一共输了300万。“一年100万，唉，不知道是不是还有翻本的机会。”江某告诉记者，以前，东三省有很多专业赌客去海参崴赌博，也有不少南方的企业老板和官员，专门跑来绥芬河，从这里出境去俄罗斯的海参崴等地，也是去赌博的。现在，他所知道的东宁和绥芬河一些大赌客，由于俄罗斯关闭了边境赌场，全都转去他处。
“那一年，中朝边境的英皇赌场被关闭，赌客们都转移到海参崴来了，现在，海参崴赌场关了，赌家们又都跑了，看着吧，等海参崴赌城建好了，他们还会再回来的。”
出境赌博的贪官们
李为民
原广东省东莞樟木头镇镇长，挪用上亿公款，数次前往境外赌博，共输掉约九千余万元。
李树彪
原湖南省郴州市住房公积金管理中心主任，挪用住房公积金1.2亿元赴境外豪赌。
蔡豪文
原吉林省延边交通运输管理处处长，2004年挪用公款350余万元，先后27次到朝鲜“英皇娱乐中心”参与赌博，将公款挥霍一空。
伍星葵
原广东省云浮市委副书记、政法委书记，2004年曾乘游船在香港附近公海豪赌一夜，输赢达数十万。
黄平方
原肇庆市委副书记、政法委书记，1997年至2006年间多次前往境外赌博。
张宗海
原重庆市委常委、宣传部长，曾动用公款两亿多元人民币参与境外赌博，输掉1亿多元。
马向东
原沈阳市委常委、常务副市长。两年半时间赴境外狂赌17次，曾3天输掉上千万元。
中国周边国家赌业现状
韩国
2006年初，韩国政府举行国务会议通过了《观光振兴法》修订案，决定所有市、道的特一级酒店和国际会议设施，都可以开办外国人专用赌场。韩国的外国人专用赌场共有十余家，集中在济州、首尔、釜山、仁川等地，以中国游客熟知的济州岛最多。有报道称，近年来，在韩国各大赌场，中国游客都呈上升趋势。
马来西亚
马来西亚唯一一家合法赌场所在地是位于云顶高原的云顶娱乐城。据称，云顶娱乐城在房价上对中国人的优惠最多，还会根据中国的假期和中国游客的需要安排促销活动。
新加坡
2005年，已禁赌40年的新加坡政府通过兴建赌场法案，两座内设大型赌场的世界级度假村“滨海湾金沙”和“圣淘沙名胜世界”被允许修建，预计在今年年内建成，2010年开业。
朝鲜
朝鲜全国唯一的赌场“英皇娱乐酒店[0.88 1.15%]”位于毗邻中国吉林省延边的朝鲜罗津先锋经济贸易特区，只向外国人开放，曾一度红火。2005年拆除赌具，以酒店形式经营。
蒙古
2006年，蒙古政府与一家美国公司签署了建立扎门乌德国际自由贸易区的协议，协议规定将在这一中蒙边境城市开设一个有赌场、宾馆、会议中心、购物中心和其它金融机构的娱乐综合体以及一个现代化机场。
越南
中越边境最著名的赌场是位于芒街市的“利来国际博彩俱乐部”，毗邻广西东兴，1998年开业，据说其第一年利润就达1.6亿元人民币。该赌场严禁越南本国人进入。越南第一家赌场“涂江赌场”赌客也大多为中国游客。此外，在越南沿中国边境的广宁、谅山、老街及河江等地也有赌场设立，一些沿海地区还出现了“渔船赌场”。
缅甸
从1990年代开始，一批或公开或地下的赌庄在中缅边界兴起，多为中国人或海外华人投资经营，至本世纪初已颇具规模，最高时有上百家，并出现一系列针对中国赌客的绑架、人身伤害事件。近年来经中国警方的禁赌行动后数量锐减，但一些地下赌场又开始以网络赌博等新方式吸引中国赌客。
老挝
据外媒报道，与中国云南省接壤的老挝北部边境磨丁地区近年来出现一座大型赌场，赌场的停车场里停放着中国牌照的奔驰、宝马等高档车。赌场内的流通货币为人民币，而美元、泰铢等货币则必须进行兑换。
柬埔寨
柬埔寨政府于1997年前后批准外资投资经营赌场业，至2007年有合法赌场24家。柬政府明确规定，只允许外国人进入赌场，柬埔寨人一律禁止进入参加赌博。据报道，目前已有柬埔寨赌场酒店在港股上市。
印度
印度是禁赌国家。2000年开始，西南沿海度假胜地果阿被允许开设离岸赌船。印度曾在2006年宣布在果阿开设十个赌船，以打造“印度拉斯维加斯”。
菲律宾
在菲律宾赌博合法，国营的菲律宾娱乐博彩公司负责经营全国赌场，是政府主要资金来源之一。菲律宾还是亚洲第一个对国外私营企业发放网络博彩牌照的国家，很多跨国赌博网站都开设在菲律宾。
澳门博彩业大发展的隐忧
时间：2006年9月18日 来源:东方网 :刘海明
近年，澳门博彩收入高速增长，市场普遍预计，今年年底澳门将取代美国拉斯维加斯，成为全球博彩收入最高的地区。据报道分析，澳门博彩业之所以能有如此高速的增长，是因为内地十三亿人口的庞大市场，而且有中央“自由行”政策的支持。（9月17日《澳门日报》）
两年前，澳门博彩业（赌博）的“成绩单”，已经在大陆公布了。如今，澳门的博彩收入有望超过世界赌城拉斯维加斯，独占鳌头，这条新闻却多少让人高兴不起来。
澳门博彩业学者说过，“在内地十三亿人口的庞大市场支持下，澳门博彩收入不断增长、甚至超越拉城实属正常”，言外之意，澳门博彩业的“赌资贡献率”，主要归功于内地人的慷慨解囊。然而，内地13亿人口中，去过澳门的有多少？别人不敢说，我这个还没被列入贫困对象的大陆居民，迄今为止，还没有到澳门观光旅游的机会。全国9亿农民和城市的工薪族中间，能去澳门的比例，想必也不会太高。那么，假设澳门这位学者的言论属实，对繁荣澳门博彩业做出巨大贡献的大陆居民，究竟是哪些人？据说，澳门的赌场老板喜欢“阿爷”(内地官员)来赌，因为这些“阿爷”出手大方，赌得爽，输掉了也不会找麻烦。近年来，已经查处的数十名腐败官员，在澳门赌场所输钱额少则几百万，多则上亿元。贪官马向东等人在澳门赌船“东方公主号”上，3天输掉上千万元。由此看来，与其说澳门博彩业主要依靠大陆13亿人口这个“庞大市场”支撑，还不如说主要得力于个别腐败官员的豪赌！
自己开赌场，赚的还是自己人的钱，似乎不大符合赌博业的规则。香港的《紫荆》杂志就曾介绍过，澳门人很少进赌场。澳门市民懂得这个道理，为什么同是中国人的内地人（主要是去澳门豪赌的贪官），偏偏就不懂这个规矩？原因恐怕在于，他们赌的不是自己的钱，纵然输了，也根本不存在心疼不心疼的问题。由此可见，如果澳门的博彩业是因为某些腐败官员的“贡献”而高速发展的，则其博彩业的“成绩单”越是骄人，内地的损耗越大，我们的担忧也就越多。
“小赌怡情，大赌乱性”。澳门博彩业的高速发展，对当地经济当然是一件好事，然而，我们也有必要查清有多少是“13亿大陆居民”来澳旅游时怡情悦性之举，有多少是贪官豪赌时挥霍掉的。惟有这样，澳门的博彩业才能获得健康的发展。
【声音】
浅谈赌博犯罪特点、原因及其治理
时间：2009年11月3日 来源：右江日报 ：黄高壮
近年来，赌博活动从沿海向内地，从城市向农村发展，愈演愈烈，且逐渐呈现出赌博方式多样化、赌场形式复杂化的特点。赌博犯罪严重腐蚀人们的思想，败坏社会风气，诱发各种犯罪，影响人们的工作和生活，导致家庭不和，有些人甚至因此倾家荡产，负债潜逃，妻离子散，真是祸国殃民。赌博不仅侵犯了社会管理秩序和社会风尚，还容易诱发其他犯罪，而成为国家严厉打击的一类罪。
一、赌博犯罪的特点
1.赌博活动遍及城乡各地。2.参赌人员多，身份复杂。3.参赌者动机有所不同。4.赌博方式繁多。5.赌注越来越大。6.赌博活动经常化和公开化。
二、赌博犯罪盛行的原因
1.商品经济的发展，生活水平的提高，为赌博风盛行提供了一定的经济前提和活动舞台。一般来说，赌博需要两个前提条件，即有闲和有钱。而赌博活动往往具有所谓的娱乐功能和经济功能的双重性，因此，许多既有空闲时间又有经济实力的人就选择了赌博，既消磨了时间又得到了刺激。此外，城市化过程中出现大量农村人口向城市集聚，广大农村剩余劳动力不断涌入城市，加上近两年来又因为传销队伍的不断扩大，城市无业游民不断剧增，给城市赌徒队伍增加了新的成分。
2.在市场经济大潮中，人们的传统价值伦理观念的逐渐遗忘，社会风气发生了重大改变。许多地方不时爆出某人一笔投机生意一夜致富，某人做期货买股发了大财的“新闻”，更刺激了人们的投机欲望。于是，有些人急于发财，以为赌博是一条捷径，妄想一夜成为百万富翁。事实上，现在赌博的娱乐性因素大大减弱，图利发财因素大为增强，人们希望侥幸暴富的社会心态在赌博活动中充分表露出来。
3.思想政治工作薄弱。一段时期以来，由于放弃对全民族的政治教育和思想教育的引导，特别是在改革开放和体制转型社会发生变革的时期，致使一些人在改革开放中迷失了方向，道德水准下降，中华民族的优良传统和健康向上的意识弱化。不少人认为“手头有钱，时间有闲，大法不犯，搞点赌博与国家、社会关系不大。”这种错误思想在一些人的头脑中占了上风，这就导致了当今赌博活动在全国的泛滥。
4.社会文化事业失位，为赌博活动拱手让出了活动阵地。当前，农村文化建设与社会发展严重脱节，与日益富裕的农民群众对文化生活的需求矛盾日益加剧，多数农民除了看电视外，基本上无其他文化休闲方式。一些地方打牌赌博几乎成了农民的主要文化活动，形成“家家有牌局，人人齐上阵”的场景。更有甚者，一些非法出版物纷纷涌上街头，大肆渲染赌博活动，使之成为少数人发财致富的梦想和寄托，诱使一些人误入歧途，越陷越深。
三、治理赌博犯罪的对策
1.加强法制宣传教育。各级党委、政府要结合社会主义荣辱观教育，进一步加大宣传力度，坚持不懈地向广大群众宣传赌博的危害；有关部门要通过通报专项整治情况、设置宣传栏、张贴宣传画、利用媒体宣传等多种渠道，大张旗鼓地开展法制宣传和禁赌教育，让广大群众深刻认识到赌博的危害性，为禁赌工作创造良好的氛围和执法环境。
2.加强农村文化建设。各级政府要结合社会主义新农村建设，一方面不断加大对农村有线电视、宽带网络的资金投入，充分发挥现代媒体的作用，为广大农民群众构建拓宽视野的平台，使他们更多、更快地了解到有关农业技术、农业法规以及农业信息等方面的知识，了解政策、学到实用的技术，不断丰富文化生活，提高生活质量；另一方面，要督促各基层组织利用农闲时间，定期或不定期地组织一些集参与性、娱乐性于一体的活动，丰富农民群众的文化生活，满足农民群众的精神文化需求。
3.千方百计解决农村剩余劳动力转移和城镇失业人员再就业问题。首先，从宏观上来说，国家应把转移剩余劳动力和实现再就业作为一项基本政策，制定出相关规划，有计划、有组织、有步骤地开展工作。其次，从微观上来说，各级党委、政府，尤其是农村基层组织，要坚持发展新型农业，促进农村经济的发展，促进种植业、养殖业、加工业等多业并举，使农民人人有事做，户户无闲人，最大限度地解决农村剩余劳动力的就地转移和城镇失业下岗人员的再就业，逐步改变剩余劳动力和失业下岗职工无所事事的状况。
4.加大对赌博活动的打击力度。各级党委、政府应把治理赌博问题作为综治工作的重要内容来抓。公安机关应广泛发动群众，建立警民联防、联治网络；同时，严厉打击赌博犯罪活动，对参与赌博犯罪活动的人员，该治安拘留一律治安拘留，符合劳教的一律劳教，应追究刑事责任的一律追究刑事责任，绝不能手软。另外，公检法三机关要加强联系，密切配合，互相支持，形成强大的打击合力。
5.进一步完善法律法规。为了更好地打击赌博犯罪，维护社会的安定，淳化社会风气，笔者认为还应从三个方面对《刑法》条款修改完善：一是应在附加刑中增设剥夺政治权利、没收财产的规定；二是对多次参赌人员应给予司法处理，即明确参赌人员连续被查获三次以上，赌资在五万元以上的，视为以赌博为常业的赌棍、赌徒，追究其刑事责任；三是对与开赌场者无共谋，但专门针对赌场放高利贷牟取暴利者，以赌博共犯论处。通过上述措施，增强司法打击效果，遏制赌博滋长蔓延的势头。
（单位：右江区检察院）
中国青年报：整治赌资外流可从参赌官员下手
时间：2010年6月15日 来源：中青在线－中国青年报
中国每年由于赌博流到境外的赌资，相当于全国福彩、体彩一年发行总额15倍，也几乎等同于全国旅游业一年总收入。在2006年，这一数字就已经超过了6000亿元。（央视《焦点访谈》6月11日）
在我国经济尚不发达、国民尚不富裕的背景下，每年几千亿元的赌资外流，对我国经济社会的发展无疑是一个巨大的损失。如何筑牢法律的篱笆，遏制巨额赌资外流的趋势，是摆在我们面前的一个严峻问题。
为打击赌博之风，最高法、最高检在2005年5月曾出台《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定了赌博罪的构成要件——除了主观上必须以营利为目的外，构成赌博罪客观上则必须以“聚众赌博”、“开设赌场”或“以赌博为业”三种行为为限。
其中“聚众赌博”是指组织、召集、引诱多人进行赌博，本人从中抽头获利的行为。“以赌博为业”，是指经常进行赌博，以赌博获取钱财为其生活或者主要经济来源的行为。“开设赌场”，是指提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。
从中我们不难看出，该规定存在重“庄家”轻参赌的倾向。参赌者即使是数额巨大、情节恶劣，也不构成赌博罪。显然，法律规定的缺陷在一定程度上助长了赌博歪风。因此，我认为要想遏制巨额赌资外流的趋势，除了要严厉打击赌博的组织者外，还必须修补法律的缺陷和漏洞，将公民参加赌博且数额巨大的行为规定为犯罪，让豪赌者付出法律代价。
其次，必须加大对官员参赌的打击力度。从挪用公款300多万元到境外赌博而被公安部A级通缉令公开通缉抓捕的“官赌”蔡豪文，到挪用公款赌博输千万的安徽一副镇长谢昭金，再到全国十强镇——东莞塘厦镇镇长李为民挪用公款赴澳门赌博4年输掉9000万元人民币，近年来一些境外赌博非法组织采用各种手段，引诱我国一些公职人员赴境外赌博，导致国家资产损失惨重。
可以肯定地说，巨额外流赌资中有很大一部分是公款。官员参赌不仅违反公务员廉洁自律规定，影响公务员整体形象，而且往往引发贪污、受贿、挪用公款等行为。许多贪官的腐败人生往往与赌博有不解之缘，官员有了好赌恶习，就无心于工作，为人民服务就会成为一句空话。官员的言行是群众行为的表率。要遏制巨额赌资外流，首先必须严禁官员参赌，堵住公款成为赌资外流的通道。对于官员参赌行为，一经发挥不仅要给予党政纪处分，对参赌数额巨大的还要给予法律制裁。
真如：治理官员赌博，必须有刚性的监督
：真如
2007年湖南省党风廉政建设和反腐败工作情况通报会在长沙召开。据介绍，去年，全省深入治理了领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财问题。据统计，全省共查处参赌党员干部197人，查处违纪资金655万元，纪律处分141人。（2008年1月8日《长沙晚报》）
一些地方领导干部赌风盛行，细究起来，主要原因有以下几个：一是一些地方设置了太多的领导职数，庙小菩萨多，导致人浮于事，借赌博消磨时间。有媒体报道，某地一个乡政府除乡长外，竟然有34个副乡长。这可能是个别现象，但现有行政、事业或国有企业的基层领导班子中，党委、行政副职泛滥成灾已是不争之实。二是目前制约领导干部的制度还不完善，监督有空挡，执行不到位。部分心术不正的领导有趁在位时捞一把的念头，靠贪污积聚钱财毕竟风险太大，于是就借赌敛财。那些有求于领导的人，正好以娱乐之名，行贿赂之实，这样，送礼者送得顺当，收礼者也收得“安心”。三是部分领导干部放松了世界观、人生观和价值观的改造，勤政为民的思想观念变得日益淡薄，精神极度空虚，于是借赌博寻求刺激。可见，由于缺乏监督和制约，一些领导干部权力在握，有钱有闲却缺失信仰，从而导致豪赌成风。
有人认为，中国的国粹是麻将，虽然调侃的成分居多，但我国以钱财作赌注的赌博历史很长却是事实。春秋战国时期，就有斗鸡赌钱的记载。赌博这种恶习，一直流传至今，有多少人为此兄弟反目，父子成仇，家庭毁于一旦，甚至付出生命代价。赌博毒化了社会风气，扰乱了社会秩序，影响了社会稳定，所以为历代圣贤所批判，被历朝统治者所打击。孔子认为赌博“兼行恶道”，主张“君子不博”。孟子把赌博列为“五不孝”之一。我国第一部法典《法经》规定了“六禁”，其中“嬉禁”就是禁止和惩罚赌博行为的条款。《汉律》则规定：“博戏则笞；不止，则特笞；不止，则更立”。唐朝法律规定，赌博属于违反封建礼教和管理秩序的第五类犯罪行为。元朝法律专门对官员参赌进行规定，官员参赌要“杖七十，钱物没官”，并解除官职，一辈子不得为官。明太祖朱元璋做得更绝，下令：凡赌博者断手腕。清朝时期，满族享有诸多司法特权，但满人若赌博，对其处置比汉人却要严厉得多。
共产党执政的民主国家，一些领导干部嗜赌成瘾，除了以上危害以外，还将加剧权钱交易公开化和市场化，贻害无穷。无数案例说明，某些领导干部的栽倒祸起赌博，从“小打小闹”到“欲罢不能”，最终走上不归路。原辽宁省沈阳市常务副市长马向东从好赌到沉迷，曾经17次去澳门赌博，最多一次三天输掉上千万，钱从何处来？当然有诸如财政局长、建委主任、企业老板和黑社会头目这样的人送来，而马向东要做的无非就是利用手中权力给这些人提供某种便利或保护，东窗事发后被判死刑。原厦门市副市长蓝甫为了去澳门豪赌，与当地商人老板搞权钱交易，最后被判死缓。原郴州市住房公积金管理中心主任李述标赴澳门豪赌，赌资超过1.2亿，竟然全是挪用该市逾万公务员数年积累的住房公积金，可谓狗胆包天。
人有两大天性：喜玩好赌。彩票在全世界流行，顺应的恐怕正是人们的好赌心理。当掌握一定权力的官员在各自的势力范围内很容易弄到钱，同时又缺乏监督和制约时，官员热衷赌博也就不难理解了。治赌必先治官是放之四海而皆准的真理。《中国共产党纪律处分条例》明确规定：党员领导干部参加赌博的，从重或者加重处分。要遏制领导干部赌博现象的滋生蔓延，就必须坚持查办大案要案，惩治变相的腐败行为。湖南在这一方面的做法值得各地仿效。他们深入治理领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财问题，发现一起严肃查处一起，对那些影响较大的还进行了组织处理或纪律处分，构成违法移交司法部门查处，并在一定范围内进行通报和公开曝光，对参赌党员干部近200人动了真格。
公款境外赌博的成因与预防
时间:2009年3月28日 来源：博客 ：涂国虎
摘要：公款境外赌博多是国家工作人员所为，其成因既有制度上、法律上和管理上的因素，又有社会的、历史的以及境外的因素。作为多因素导致的病态社会问题，其防治则需要综合治理，包括刑法惩治的健全、监管体制的完善、从严治吏的措施，甚至国际间的合作、境外赌博网点的清理等等。
关键词： 公款境外赌博；成因；预防
一
自2005 年1 月全国集中打击赌博违法犯罪专项行动开展以来， 禁赌风暴席卷全国。款境外赌博是官员腐败的一个新发展，危害严重且不易惩治。公款境外赌博是指国家工作人员以赌博为目的，利用职务上的便利，非法挪用公款，用于自己到境外赌场赌博的行为。关于公款境外赌博的成因， 笔者将其归纳为以下几个方面：
（一）制度原因：体制不健全。政治经济体制的不完善，是我国公款境外赌博出现的诱因。公款境外赌博腐败的实质是权力寻阻，而权力寻租则根源于体制。我国目前正处于传统社会向现代社会急剧转型时期，社会政治、经济体制仍在变革和优化之中。与此同时，社会转型带来的各种消极影响，强有力地冲击和瓦解着国家官员原有的权力观念，而新的、与现代社会相适应的权力观念尚未形成。而恰恰是这种旧破而新未立的特殊社会转型时期，构成了公款境外赌博腐败产生的契机：一方面，政治体制不健全、市场经济经济体制刚建立，为政府官员挪用公款、出境赌博提供了可乘之机；另一方面，体制中存在的漏洞造成部分人规避法律制裁变得容易，造成钻法律空子、“搭便车”等现象普遍存在，使国家官员可通过非法途径获取大量国家财富，并能携款出境或将赃款转移到境外进行豪赌。
（二）法律原因：相关法律不完善。法律的供给不足导致经常出现无法可依的局面，这种局面使得腐败的成本变得极其低廉，这也是公款赌博腐败泛滥的一个重要原因。这种法律供给不足的现象明显地表现在以下两个方面。
1、相关犯罪的立法有遗漏。（1）传统刑法虽然规定了挪用公款罪、赌博罪和偷越国境罪，在一定程度上可以预防和遏制此类犯罪行为的发生。但刑法的规定过于概括，已有的法律条文过于简单、分散，或过于原则化，没有形成专门的操作规范，在执行中缺乏依据。（2） 公款境外赌博行为大都与赌博罪的构成要件不符合。从侦破的此类案件来看，犯罪人大都是身居高位的国家官员，平时衣食无忧，不存在以赌博为业或以赌博所得的收入为主要生活来源的情况，同时也不属于聚众赌博、开设赌场，大多是出于追求刺激的动机。可见，当境外赌博蔓延时，刑法中的赌博罪对之几乎起不到防范和惩罚作用；情节严重的，也只能按《治安管理处罚条例》有关规定处理。（3）现行刑法对帮助赌博资金境外流转， 帮助介绍赌场员工、参赌人员等“居间”行为，没有作出有关共同赌博罪的帮助犯的特别惩治规定。所以，就带来了在处理公款境外赌博时经常出现的有法难依、执法难严、违法难究的现象。
2、法定刑设置不协调。目前，公款境外赌博腐败案件侦破后，在处罚上之所以还不果断、打击的力度还不够，主要是由于刑法本身的问题所致。 [1]现行刑法关于挪用公款罪、赌博罪和偷越国境罪所设置的法定刑过低，其中，赌博罪判刑是三年以下，偷越国境罪的最高刑为一年有期徒刑，挪用公款罪的最高刑也只是无期徒刑。这种刑罚对于挪用数额特别巨大，危害十分严重的公款赌博案件的犯罪人来说，难以形成威慑力。
（三）社会原因： 赌博之风由来已久。当今，部分国家官员赌徒心态的形成有其独有的社会原因：一方面是精神空虚，工作清闲。个别单位人浮于事，事少人多；部分国家官员不重视自身道德修养，缺乏信仰，只想从赌博中寻求刺激，赌博成了他们的精神追求和时间消磨的工具。另一方面是投人所好，上行下效。在一些地方，个别上级领导干部有此赌博“癖好”。作为下级，或是投其所好，趁机接近，以求寻找升迁捷径；或是被逼无奈，为领导所要求，只有舍命陪君子。无形之中，在赌博干部的周围，自然而然形成一个赌博圈子，赌风渐盛。
（四）管理原因：财务监管不力。官员出境豪赌，往往仅凭一个电话或者一张条子，就能把巨额资金划转到他所需要的银行账户上去。究其根源，就是单位自身的监督制度和财务制度不完善，缺乏监督机制和制约机制。
1、虚监。财务监督部门缺乏与监督职责相匹配的权威性。单位监督条款常常对一般问题监督较多，核心事项监督较少；对下级监督较多， 对上级监督较少；事后监督较多，事前监督较少；或者是仅仅停留在口头上和文件中，“贴在墙上，挂在嘴上”，落不到行动上，监督质量偏低。
2、弱监。现行单位财务监督体系的功能和作用都显得软弱无力，监督的对象缺乏接受监督的自觉性，有时甚至是抵制，没有给监督的主体创造良好的监督条件和环境；监督的主体缺乏实施监督的责任感和积极性，名为监督却难以起到惩戒和威慑作用。
3、漏监。个别国家官员地位高了，权力大了，官僚主义作风也就冒头了。认为自己觉悟高，能力强，本事大，不需要监督，因而既不好好自律，也不愿意接受财务监督，甚至对监督有厌恶和反感情绪，千方百计地抵制监督。同时，一些垂直领导的部门，是“条条管不透， 块块管不够”，基本上是监督的空白区。
4、难监。由于财务监督体制不健全，财务监督的效果就会大打折扣；国家官员难以有效地开展批评与自我批评，财务监督部门难以充分发挥作用，监督手段缺乏有效性。[2]这些缺陷都为官员公款出境赌博泛滥提供了温床。
（五）外部原因：境外赌场快速发展。在我国周边地区，一张庞大的境外赌博网已经悄然形成。这一网络原来以东南亚为主，多在泰国、缅甸、马来西亚，到菲律宾、新加坡、印尼等地。而今天，网络已经慢慢延伸到中俄、中朝、中韩，甚至中蒙边境，这种状况值得有关部门警惕。就是这张网络，每年将6000 亿巨额资金从我国吸走。[3] 同时，境外赌场为方便国内人士出境赌博，也为赌徒提供诸多便利条件。例如：一是境外的合法赌场作为一种使用大量现金的行业，一般都会提供多种类似银行的服务：把支票兑成现金、兑换外币、提供存款保险箱，并用银行本票支付巨款。它们还常常延长债券使用期，即可以把钱存在赌博集团一个赌场，然后从位于另一个管辖区的赌场中把钱取出来。二是他们也会及时通知赌客最新的优惠活动、寄出免费往返机票、提供免费五星级酒店豪华套房和专车接送等。赌场还为“贵宾”设有银卡厅、金卡厅和白金卡厅等。为了方便赌客出境，境外赌场还在我国边境地区口岸设有接待站，负责安排赌客进出境等等。
二
打击公款境外赌博，搞一两场禁赌风暴。顿其锋、挫其锐是必要的， 但要彻底地剜掉赌博这一危害社会安全的毒瘤，绝非一朝一夕之功。它更需要对有可能造成权力寻租行为的体制、法律、管理等方面的漏洞加以查堵，以制度创新抑制权力寻租才是治本之术。
（一） 完善刑法规范，堵塞法律漏洞。
1、修订与完善赌博罪的构成要件。（1）鉴于现行刑法关于赌博罪的规定，在犯罪构成上既过于原则，又过于机械。因而，宜于现行刑法第303 条之后增设一款，即针对境外赌博犯罪作出专项罪状设定：凡在境外赌博者，刑法无须问其有无营利目的，只要一次性去境外赌博下注数额较大，或在一定时间内多次去境外赌博者，均可成立本罪。（2）刑事立法上还有必要针对现行刑法第303 条酌情增设情节加重犯、数额加重犯。具体而言，按照现行刑法，赌博罪的最高法定刑仅仅3 年，这在赌博特别是境外赌博的社会危害性已经大大增加的情况下，刑罚与其恶害程度显然失衡。有鉴于此，国家可通过刑事补充立法的形式，增设有关刑罚加重事由，并同时设置出更的处罚。例如， 对国家工作人员参与境外赌博数额巨大的，刑法完全可将其设定为情节加重犯或数额加重犯，并将其量刑单位设置为3 年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。（3）现行刑法还有必要针对中国公民所实施的明知而帮助开设、经营境外赌场，帮助赌博资金境外流转，帮助介绍赌场员工、参赌人员等“居间”行为，酌情作出有关共同赌博罪的帮助犯的特别惩治规定。这有利于国家彻底禁绝有关旅游单位、导游人员、不法居间人、地下钱庄等可能的境外赌博帮助行为。
2、提高挪用公款和偷越国境两罪的法定刑。（1） 在挪用公款罪的设置上，很有必要确立“国家工作人员挪用公款到境外赌博的，从重处罚”的处罚原则。（2） 鉴于公款境外赌博数额之巨大，危害之严重，同时考虑到刑法关于挪用公款罪和偷越国境罪的法定最高刑的设置显然不足以预防和震慑公款境外赌博犯罪行为，笔者建议提升该两罪的法定刑。具体可以在《刑法》第384 条之后增加一款：“挪用公款到境外赌博，数额特别巨大，致使公款无法退回的，判处死刑”； 在《刑法》第322 条之后增加一款：“国家工作人员偷越国境到境外赌博的，判处3 年以下有期待刑。”
（二）加大监管力度，截断公款赌博渠道。
1、建立对政府官员的财产监督控制。境外豪赌高官频频落马警醒我们：对高官的财务审计要成为工作常态。虽然平时普通公务员的收入是保密的，但政府高官须定期公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入， 有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金，卡住公务人员境外赌博的“源头活水”。
2、建立对政府官员的权力监督控制。禁赌反腐是治标之策而非治本之方，禁赌只是“截流”，如何从源头上反腐仍然任重道远。目前掌握权力的各级官员在各自势力范围内很容易弄到钱，原因就在于对他们缺乏有效监督和制约。因此，自下而上监督和制约权力是很有必要的。应采取多种监督措施，诸如从削减审批权和减少官员对公款的直接支配权两个方面入手减少权力的“含金量”；关口前移，加强对领导干部“八小时以外”的监督等。同时，各单位的领导要“看好自己的门，管好自己的人”，凡对本单位党员干部参与赌博以及对本单位、本辖区发生出境赌博问题放任不管、知情不报、压案不查或查处不力的， 以及所管辖范围的出境赌博风盛行的，应严肃追究领导班子主要负责人和相关负责人的责任。
3、加强国家官员的出入境管理。各地各部门有责任和义务在自己的单位进行一次彻底的人员出入境情况梳理，特别是在重要岗位的党员干部更要作为重点对象，把隐藏起来的境外赌博人员揪出来。同时， 要有针对性地对境外旅游进行有效的监控，彻底掐断从境外旅游上念境外赌博“歪经”的途径。
4、内外兼修，从严治吏。治理出境赌博犯罪必须先从官员头上开刀， 此乃古今中外治理国家的共识。我国最早的成文法典《法经》规定，王位继承人“博戏则笞，不止则特笞，不止则更立”。综观清代法律， 虽满汉分治，赋予满族人以司法特权，但惟有对赌博的处治是不分满汉的。在国外，为了防止官员赌博，欧洲各国政府机构在赌场设置了重重关卡，最重的是实行身份检查。而且不少国家的反腐部门还建立了普通市民举报机制，以预防公务员进入赌场。这些他山之石都为我国治理官员赌博提供了有益的借鉴。
加强国际合作，铲除赌博网点。自今年禁赌风暴开展以来，经过各部门多方面的努力，我国周边国家的赌场接连倒闭。截至今日， 几个月内已令越南、缅甸等国的上百家赌场关闭，西双版纳境外赌场全部关闭，朝鲜罗先市英皇赌场也于近日关闭。但基于主权国家原则，我国无权到国外去查封境外设立的赌场。禁赌行动要想获得长期的效果，需要从外交协调上做好工作，应充分估计到其中的难度。当今世界，禁赌决非一国之事。尽管各国对赌博问题态度不同，但对赌博引发的犯罪问题是深恶痛绝的，这是建立多国联手惩治境外赌博的现实基础。因此，我国须加强与世界各国的联系，积极开展“禁赌外交”，特别是与朝鲜、泰国、缅甸、马来西亚和菲律宾等周边发展中国家加强合作，共同构建防范、打击和引渡经济犯罪分子的机制， 以国际禁赌网来有效地封堵国际赌博网。权力与公款境外赌博关系的实质及其公款境外赌博的运行规律和特点告诉我们，一方面，现阶段诱发和促使公款境外赌博的环境、土壤、条件将长期存在，依法治理刻不容缓；另一方面，历史的经验告诉我们，惩治公款境外赌博腐败作为一项既长期又复杂的工程，不能祈求毕其功于一役，不能指望几次集中打击、专项斗争这样的短期行为去达到目的。将社会学分析法引入治理公款境外赌博腐败的系统工程，正是要在社会资源最优配置下找到预防和惩治公款境外赌博的最佳渠道。
【借鉴】
外国怎么整治“官赌”
时间：2005年1月21日 来源：梅州日报
近年来，全球各地的赌场呈蔓延之势。但很多国家和地区对包括博彩业在内的各类赌博市场管理很严，而且严禁国家公务员和政府官员参与赌博，政府官员更是休想动用公家的一分钱。
公务员要发誓“远离赌场”
在德国，每个公务员在上岗前需签“廉政合约”，并在国旗下宣誓，严格遵守《公务员行为准则》，以“传统的普鲁士官员的道德标准”要求自己，做到廉洁奉公，公私分明。
为了预防和减少贪污受贿，德国对公务员接受礼品作出比较严格的规定。政府公职人员必须将15欧元以上的礼品与酬劳上报，收受现金更不允许。法国制定了《反腐败法》，如果哪位公务员敢越雷池一步，那么他不仅要被判1天到10年的有期徒刑，而且还会被罚得倾家荡产。不管是《公务员行为准则》还是《反腐败法》，都有详细的条文规定，公务员一律不准进赌场赌博，违者将受到公务员的最高处罚——开除公职。
肖恩·彭尼奥表示，他们监督和管理的400多个印第安赌场分布在美国28个州。肖恩向记者解释说，很多州都有自己的博彩业委员会，其职责是向本州赌场颁发执照，并进行行业监督和管理，在这种单位工作的人只能管理赌场，不能参赌。作为联邦机构，印第安博彩业管理委员会的成员不能到下辖赌场赌博。
审计、司法和财政联手惩治官员赌博
除了法律法规的约束，欧洲各国的职能部门还携手治赌。如德国各联邦州成立了反腐工作机构——腐败案件处理中心。它是检察院下属的一个部门，协同另一个独立机构——联邦审计署专案小组一起工作，必要时还请联邦警察署协助办案。查处官员赌博是它们的工作之一。
由司法部门、审计部门、财政部门等公务人员联合组成的监察协调部门，通过监视器探头，密切监视着赌场内的一举一动。比利时财政部门的官员每天都要在现场监督赌场的收入情况。赌场不能请客送礼，引诱人们前来赌博。荷兰的赌场中还设有监视录像系统，对那些下大赌注进行“豪赌”的人，赌场人员可以举报，以便司法人员调查这些赌客的收入来源。
澳门的金沙娱乐场生意非常好，其中多数“顾客”来自中国内地。
公务员被列入“禁赌名单”
为了防止官员赌博，欧洲各国政府机构还在赌场、银行等场所设置了重重“关卡”。最主要的是身份检查。赌场的身份检查绝不比中情局的身份检查松，绝不容许公务员、未成年人入内。对于本国人，赌场采取高价会员制的方式加以限制，到这里来赌博的普通老百姓很少。
比利时明确禁止司法部门官员、警察、监狱管理人员进赌场。去年12月，比利时在国家官方网站上公布了4万人的禁赌名单，并将这一名单输入司法部门的电子管理系统进行监管。这4万人中，4000人是被视为具有病态赌博心理的“赌徒”，其他3.6万人则均为从未进过赌场的国家公务员，其中有3.2万名警察、2000名法官、1000名司法公证人和1000名司法执行人员。
比利时联邦赌博（管理）委员会主席莫尼克先生介绍说，比利时法律规定，任何人在进入比利时全国180个赌场时必须出示身份证，因此，这4万被禁者只要进入赌场，电子监管系统会在几秒内亮起“红灯”，告诉赌场管理人员，此人系赌场被禁人员，属劝阻之列。如果赌场不遵守这项规定，其经营执照就有被吊销的危险。而对那些不遵守禁令的国家公务员，则要视情况给予不同程度的惩罚，如停发一段时间的工资或彻底砸掉其公务员的“饭碗”。
资金去向监督相当有效
在谈到遏制贪污腐败的其他因素时，美国得克萨斯州道德委员会的罗伯特·曼纳斯先生说，美国多是信用卡和支票消费，顾客的消费情况都记录在案。政府官员如果犯案，执法人员对他们的资金去向一目了然。因此，这对政府官员也有震慑作用。
此外，欧洲国家还加强银行支票的监管力度。规定赌场只可以在VIP(贵宾)室里发放支票，大厅里面不能发放。同时，赌客必须证明钱是从赌台赢来的才拿得到支票。开支票的时候他必须由赌厅经理或是通过闭路电视求证。而且，每张支票都必须经监察局工作人员确认收支票人姓名、身份证号码以及金额后方可发放。此外，法律还规定如果一个人买筹码超过一定数目就必须登记。
一旦发现官员在境外赌博，或以公款赌博，更将严惩不贷。欧洲国家对政府官员和公务员的管理很严格，甚至还规定官员出国所带资金的最高限额。普通公务员的收入是保密的，但政府高官需定期公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金。
审计部门对赌场资金去向的监管也是有效手段。每家博彩公司的计算机都连着审计部门的计算机，因此任何一笔交易都可以在第一时间被监测到。
“紧箍咒”还来自民众和媒体
除了政府的监督机制外，政府官员的“紧箍咒”还来自民众和媒体，即政府官员随时置于公众舆论的监督之下。
美国各级政府官员对媒体相当敬畏，即使没有把柄，也不敢怠慢。美国得克萨斯州休斯敦市市长办公室社区联络部主任李吉女士在接受记者电话采访时表示，很多官员是靠选举上台的，如果名声不好，就可能失去选民。媒体的监督作用对预防官员贪污腐败发挥着重要作用。
另外，欧洲各国普通大众对官员赌博等腐败现象的界定标准非常严格。每次媒体一披露，就会引发一次舆论的批判。去年8月，德国下萨克森州的一位部长，在美国度假时借用公款“境外赌博”，受到严惩。此事被揭穿后，他不仅遭到了公众谴责，还“连累”上司，该政府部门被迫集体引咎辞职。民众认为，这是杜绝公款赌博的重要手段。
绝不能拿公家一分钱去赌博
据了解，上至国会，下至县市，美国政府官员操守规定中很重要的一条就是，“不得利用政府资金和财产进行赌博、娱乐或其他私人目的”。李吉说，美国政府官员，不管是联邦的还是地方的，绝不能拿公家一分钱去赌博。
现在，各州政府基本延续着众院道德委员会的政府官员操守准则。罗伯特说，他们监督的内容包括州长、议员的日常活动；游说集团的登记、报告和活动等。此外，政府的审计部门也不断地对各单位和个人的财政支出进行监督。李吉称，一方面，美国的政府支出都不是一个人说了算，官员不可能有贪污或挪用公款的机会。另一方面，政府支出都要接受司法部门的检查，保证支出的透明度。
美国如何管理网络博彩业？
时间：2011年6月14日 来源：译言网 釉子/初译 Justice/定译
美国2007年《互联网博彩管理法》
众议院第2046号（众议院提出的法案）
110届国会
第一次会议
众议院第2046号
为了修订《美利坚合众国法典》第31编并对金融犯罪调查合作局局长
许可经营互联网博彩场所的行为作出规定等目的
众议院于2007年4月26日举行会议
来自马萨诸塞州的弗兰克先生（代表他本人、保尔先生、韦克斯勒先生、阿克曼先生、克莱先生、古铁雷斯先生、卡布诺先生、怀特先生、伯克里女士、卡尔森女生、伊斯雷尔先生以及来自纽约州的金先生）提出如下法案。随后按照相关委员会审查类似规定的职权，将该法案提交金融委员会以及能源与商业委员会审查，经过一定期限后，再呈议长作出决定。
美利坚合众国众议院和参议院为了修订《美利坚合众国法典》第31编并对金融犯罪调查合作局局长许可经营互联网博彩场所的行为作出规定等目的而举行会议通过的法案
第1节 法律简称
援引本法时，可以称为“2007年《互联网博彩管理法》”。
第2节 联邦互联网博彩经营人许可资格
第（ a ）条 一般规定——对《美利坚合众国法典》第31编第53章作出修改，在其末尾增加下列规定，并作为其分章：
第 V 分章——合法互联网博彩的管理规定
第5381节 国会调查结果及其宗旨
第（ a ）条 调查结果——国会查明下列事实：
（1）互联网博彩，系交易金额达13,000,000,000美元且在全球蓬勃发展的产业。
（2）博彩系国内流行的活动，而且有的博彩形式几乎在各州均得到允许。
（3）互联网博彩，系在50多个国家均取得许可并受到管理的活动，给这些国家提供了数十亿美元的税收收入。
（4）2005年，全球博彩市场总收入约为258,000,000,000美元；据估算，互联网博彩收入占前述总收入的百分之五。2005年全球博彩总收入中的47%来自北美居民。
（5）对美利坚合众国国内的互联网博彩活动实施许可和管理制度，系防止未成年人参与赌博和防止赌博成瘾、洗钱活动以及欺诈互联网博彩参与人行为而必须采取的合理保护措施。
（6）对美利坚合众国国内互联网博彩活动实施许可和管理制度，可以增加税收收入，并减少避税行为。
第5382节 释义
下列释义，适用于本分章：
（1）局长——“局长”的术语，指金融犯罪调查合作局局长。
（2）下注或者押注——“下注或者押注”的术语，与第5362节第（1）款规定的含义相同。
（3）被许可人——“被许可人”的术语，指局长按照本分章规定许可的互联网博彩经营人。
（4）州——“州”的术语，指美利坚合众国的任何一州和哥伦比亚特区，或者指美利坚合众国的任何自治区、领地或者其他属地。
（5）互联网——“互联网”的术语，指可以协作分组交换数据的国际计算机网络。
（6）运动社团——“运动社团”的术语，指任何专业的、院校的或者业余的运动协会。
（7）经营互联网博彩场所——“经营互联网博彩场所”的术语，指管理、运营、监督或者控制通过电话、互联网或者其他有线通信方式进行下注、押注或者其他任何投注并接受前述下注、押注或者其他任何投注的网址。
（8）印第安人保留地与印第安人部落——“印第安人保留地”与“印第安人部落”的术语，与《印第安人博彩管理法》第4节的含义相同。
第5383节 许可程序的建立与管理
第（ a ）条 关于金融犯罪调查合作局的规定——金融犯罪调查合作局局长应在财政部长的领导和监督下，制定必要规则，执行本分章的规定。
第（ b ）条 互联网博彩许可程序——未根据本分章规定取得局长颁发的许可证的任何人，均不得在美利坚合众国范围内从事互联网下注或者押注经营业务。
第（ c ）条 许可证的申请——
（1）一般规定——要求获得授权在美利坚合众国从事下注或者押注经营业务的任何人，可以申请由局长颁发的许可证。
（2）所需资料——要求颁发本分章规定的许可证的任何申请，均必须提交局长要求提交的包括下列内容在内的资料——
（ A ）申请人完整的财务报表；
（ B ）可以证明申请人的公司组织结构和所有相关经营业务以及关联机构的文件资料；
（ C ）申请人同意接受美利坚合众国的管辖并同意遵守与互联网博彩活动有关的所有美利坚合众国的法律的保证书。
第（ d ）条 审查被许可人的资格
（1）一般规定——在申请人提交所有申请资料后，金融犯罪调查合作局局长必须按照其认为应当考虑的相关因素，对申请人是否符合一般规定作出评价。
（2）因素——根据第（1）款的规定，金融犯罪调查合作局局长必须考虑的因素，包括——
（ A ）申请人的财务状况；
（ B ）申请人的经营经历和档案，包括申请人在外国管辖区遵守类似法律和规定的情况；
（ C ）如果申请人为个人，应当核对其背景，确认其是否有任何犯罪前科；
（ D ）如果申请人为公司、合伙企业或者其他企业实体，金融犯罪调查合作局局长可以全权决定，是否应当核对上述公司、合伙企业或者其他企业实体的董事长、总裁或者其他合伙人、董事和高级行政管理人员的背景。
第（e）条 行政管理费用的征收
（1）一般规定——
（A）一般规定——针对每一位被许可人实施本分章规定所产生的费用，包括为了保证被许可人遵守许可证条款和本分章的规定而开展审查或者检查工作所产生的费用，应当由金融犯罪调查合作局局长书面通知被许可人公司，并向其征收相当于进行上述管理、审查或者检查所需支付费用的数额。
（B）处分规定——金融犯罪调查合作局局长根据第（A）项规定征收的使用费——
（i）应当由金融犯罪调查合作局局长保管，并只能按照第（ii）目的规定使用；
（ii）金融犯罪调查合作局局长应当将其用于支付实施本分章规定所产生的费用；
（iii）不得解释为政府资金或者拨款金额，或者解释为受第15章的“分配规定”或者其他任何机构的约束。
（C）听证程序——在收费通知发出后20日内，根据本款规定应被征收费用的任何被许可人，提出举行听证会申请要求的，有关机构应当举行听证会。
（D）征收——
（i）移交——如果被许可人在本款规定的费用缴纳期限到来后，没有支付上述费用，金融犯罪调查合作局局长应当向相应的美利坚合众国地区法院提起诉讼，追索应征缴的费用。
（ii）收费的合理性不受审查——在第（i）目规定的任何民事诉讼案件中，征收费用的合法性和合理性不受审查。
（2）被许可人的直接和特有责任——缴纳使用费系被许可人的直接和特有责任，不得从投注者交纳的定金中扣除。
第（f）条 许可证的批准——金融犯罪调查合作局局长根据其职权，认定申请人符合其规定的要求，并且完全适合从事互联网博彩业务的，该局长应当依照本分章规定，向申请人颁发许可证。
第（g）条 被许可人必须采取的措施——依照本节规定，不执行和不遵守与互联网下注或者押注有关的下列要求的任何人，不能取得或者不得持有许可证：
（1）采取适当措施，确保下注或者押注的个人年满18周岁。
（2）采取适当措施，确保个人在进行下注或者押注活动时，在地理上位于允许互联网博彩活动的辖区。
（3）建立适当机制，确保参与互联网博彩的人员在取得互联网博彩收益时，向联邦政府、州政府及印第安部落缴纳应当缴纳的与互联网博彩有关的一切税款。
（4）建立适当机制，确保任何被许可人按照法律规定向联邦政府，州政府及印地安部落缴纳应当缴纳的与互联网博彩有关的一切税款。
（5）采取适当措施，根据金融犯罪调查合作局局长及其指定之人发布的管理规定所作出的要求，防范打击诈骗和洗钱活动。
（6）采取适当措施，防范互联网赌博成瘾行为。
（7）采取适当措施，保护任何互联网博彩参与者的隐私和安全。
（8）建立适当机制，确保金融犯罪调查合作局局长依照第（e）条规定，征收应当征收的任何费用。
（9）金融犯罪调查合作局局长提高管理规定或者命令所规定的其他任何要求。
第（h）条 拒发许可证——
（1）一般规定——在国外、美利坚合众国或者任何州，因违反博彩法律、金融市场或者金融法律，包括洗钱、诈骗、隐私或者信息安全法律而被判决有罪的任何个人，不得获颁许可证。
（2）适用于企业实体的规定——如果许可证申请人系公司、合伙企业或其他企业实体，第（1）款的规定适用于上述公司、合伙企业或企业实体中的每位合伙人、董事或管理人员。
第（i）条 许可证的有效期和续期——
（1）有效期——依照本节规定颁发的任何许可证，有效期一年，从颁发之日计算。
（2）续期——许可证可以按照金融犯罪调查合作局局长根据本分章规定所作出的要求，进行续期。
第（j）条 撤销许可证——
（1）一般规定——依照本分章规定取得的任何许可证，如果出现下列情形，金融犯罪调查合作局局长可予以终止或者撤销：
（A）被许可人没有遵守本分章的任何规定的；
（B）被许可人或者被许可人系公司、合伙企业或者其他企业实体的被许可人以及上述公司、合伙企业或者其他企业实体的管理人员、合伙人或者董事，因违反美利坚合众国或者被许可人所在主权国家的与支付系统、金融市场或者网络博彩有关的法律而被判决有罪的。
（2）终局性决定——金融犯罪调查合作局局长依照第（1）款规定作出的撤销许可证的任何决定，系终局性决定。
第（k）条 遵守联邦法律——被许可人必须遵守金融犯罪调查合作局局长制定的反洗钱、反欺诈、反恐怖以及其他任何管理规定、要求或者限制规定。
第（l）条 行政管理性规定——
（1）金融犯罪调查合作局局长的一般职权——在财政部长的领导和监督下，金融犯罪调查合作局局长可以——
（A）要求某种被许可人采取有关措施，确保遵守本分章以及根据本分章所制定的管理规定。
（B）检查任何被许可人以及所有账簿、文件、档案或者金融犯罪调查合作局局长依照本分章规定而要求被许可人保留或者报告的其他数据。
（C）传唤被许可人或者许可证申请人，被许可人的管理人员或者雇佣人员，任何上述申请人（包括前管理人员或者前雇佣人员），或者占有、保管、维护金融犯罪调查合作局局长依照本分章所要求的报告和档案的任何人，要求其在传票中指定的时间和地点，向金融犯罪调查合作局局长及其指定之人提交上述账簿、文件、档案或者其他数据，并经宣誓后，就与本分章实施有关的或者本分章规定的许可证申请有关的涉及任何调查的或者涉及调查的重要事项作证。
（2）行政传唤的规定——
（A）在指定地点提交资料——根据本条规定发出的传票，可以要求在被许可人或申请人的任何营业地点，或在指定的任何一州或任何领地的任何地点，或在美利坚合众国管辖的、距离被许可人或许可证申请人在美利坚合众国境内经营或从事业务的任何地点不到500英里的其他地点，提交在任何地点储存或保管的账簿、文件、档案或其他数据。
（B）不负担费用——美利坚合众国不承担提交本条规定的账簿、文件、档案或者其他数据所产生的任何费用。
（C）传票的送达——依照本条规定发出的传票，可以通过挂号邮件或者金融犯罪调查合作局局长以管理规定的形式要求的预计可以实际通知到当事人的其他方式予以送达。
（3）不服从或者拒绝——
（A）移交至司法部长——根据本条规定被传唤之人不服从传唤，或者上述之人拒绝遵守上述传唤或者拒绝允许金融犯罪调查合作局局长进行检查，金融犯罪调查合作局局长应当将案件上报财政部长，由其移交给司法部长处理。
（B）法院的管辖权——司法部长可以就下列情形之一，要求美利坚合众国的任何法院提供协助：
（i）导致传唤或者检查活动的正在进行或者已经完成的调查工作的；
（ii）被传唤之人系居民的；
（iii）被传唤之人从事可以强制服从传唤的商业活动或者可以找到的。
（C）法院命令——法院可以颁发命令，要求被传唤人当面向金融犯罪调查合作局局长及其委派之人提交账簿、文件、档案或者其他数据，在必要时作证解释上述资料是如何编撰和保管的，允许金融犯罪调查合作局局长检查其业务，并支付上述活动的费用。
（D）拒不遵守法院命令——任何不遵守法院命令的行为，都可以由法院以藐视法庭罪予以处罚。
（E）传票的送达——本条规定的任何案件的传票，均可以在上述之人可以找到的任何司法区予以送达。
第5384节 金融机构
第（a）条 投资银行——代表被许可人或者为被许可人从事投资银行业务活动的任何人，或者从事涉及被许可人的投资银行业务活动的任何人，按照本分章、《萨班斯—奥克斯利法》、1933年《证券法》、1934年《证券交易法》以及其他与证券有关的法律规定，从事上述活动的，不对上述活动承担责任。
第（b）条 办理支付和交易业务——代表被许可人或者为被许可人办理支付和交易业务的任何人，或者从事涉及被许可人的支付和交易业务办理活动的任何人，按照本分章规定从事上述活动的，不对上述活动承担责任。
第（c）条 金融机构——代表被许可人或者为被许可人从事金融活动和金融交易的任何人，或者从事涉及被许可人的金融活动和金融交易的任何人，按照本分章以及联邦、州和外国银行方面的法律法规从事上述活动的，不对上述活动承担责任。
第5385节 许可证在各州和印第安人保留地的禁止性和限制性规定
第（a）条 州的退出选择权
（1）一般规定——所在州的州长或者该州其他主要行政官员在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日内，通知金融犯罪调查合作局局长该州禁止互联网下注或者押注活动，或者依照第（3）款规定作出了上述通知的，依照本分章规定取得许可证的任何互联网博彩被许可人，均不得在上述州从事互联网下注或者押注业务，但按照第（3）款规定随后作出废止上述禁止性规定的决定通知生效后的时间除外。
（2）各州制定的限制规定——所在州的州长或者该州其他主要行政官员在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日内，通知金融犯罪调查合作局局长该州禁止或者限制某种互联网下注或者押注活动以及其他比赛活动，并明确规定了上述禁止或者限制行为的范围和性质，或者依照第（3）款规定作出了上述通知和限制规定的，依照本分章规定取得许可证的任何互联网博彩被许可人，均不得在上述州从事上述互联网下注或者押注业务以及其他比赛活动，但按照第（3）款规定随后作出废止上述禁止性或者限制性规定的决定通知生效后的时间除外。
（3）各州限制规定的修改——就本分章而言，在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日后，任何州就第（1）款或者第（2）款规定的禁止性或者限制性规定的作出的规定以及修改或者废除决定，在下列两种情形中较迟日期起30日后的第一个1月1日起，适用于被许可人在上述州进行的互联网下注或者押注业务——
（A）上述州的州长或者该州其他主要行政官员，以书面形式向金融犯罪调查合作局局长提交上述规定以及修改或者废止决定的通知之日；
（B）上述规定以及修改或者废止决定的生效之日。
第（b）条 印第安部落的退出选择权
（1）一般规定——所在印第安部落的首领或者其他主要行政官员，在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日内，通知金融犯罪调查合作局局长该部落禁止互联网下注或者押注活动，或者依照第（3）款规定作出了上述通知的，依照本分章规定取得许可证的任何互联网博彩被许可人，均不得在上述部落从事互联网下注或者押注业务，但按照第（3）款规定随后作出废止或者修改上述禁止性规定的决定通知生效后的时间除外。
（2）印第安部落制定的限制——所在印第安部落的首领或者该部落其他主要行政官员，在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日内，通知金融犯罪调查合作局局长该部落禁止或者限制某种互联网下注或者押注活动以及其他比赛活动，并明确规定了上述禁止或者限制行为的范围和性质，或者依照第（3）款规定作出了上述通知和限制规定的，依照本分章规定取得许可证的任何互联网博彩被许可人，均不得在上述部落从事上述互联网下注或者押注业务以及其他比赛活动，但按照第（3）款规定随后作出废止上述禁止性或者限制性规定的决定通知生效后的时间除外。
（3）印第安部落的限制规定的更改——就本分章而言，在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日后，任何部落就第（1）款或者第（2）款规定的禁止性或者限制性规定的作出的规定以及修改或者废除决定，在下列两种情形中较迟日期起30日后的第一个1月1日起，适用于被许可人在上述州进行的互联网下注或者押注业务——
（A）上述部落的首领或者该部落其他主要行政官员，以书面形式向金融犯罪调查合作局局长提交上述规定以及修改或者废止决定的通知之日；
（B）上述规定以及修改或者废止决定的生效之日。
第（c）条 各州以及印第安部落的限制规定的执行——
（1）一般规定——金融犯罪调查合作局局长应当采取有效措施，确保本分章规定的被许可人遵守各州或者印第安部落可能针对第（a）条或者第（b）条的第（1）款、第（2）款或者第（3）款规定的被许可人制定的任何限制性规定或者禁止性规定，并把它作为拥有许可证的条件。
（2）违反行为——故意在第（a）条或者第（b）条的第（1）款、第（2）款或者第（3）款规定的通知生效的任何州或者任何印第安部落的部落土地上，接受下注或者押注或者从事任何互联网博彩活动的任何行为，均为违反本分章规定的行为。
第（d）条 途中传送——不得以途中传送电子数据的行为，确定下注或者押注行为的发起地、接受地或者其他投注与接受投注的场所。
第5386节 运动社团可以禁止针对其社团活动的互联网博彩活动
第（a）条 运动社团的退出选择权——任何运动社团总裁在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日内，通知金融犯罪调查合作局局长该社团禁止从事与该社团的运动项目或者比赛有关的互联网下注或者押注活动，或者依照第（c）条规定作出了上述通知的，依照本分章规定取得许可证的任何互联网博彩被许可人，均不得从事上述互联网下注或者押注业务，但按照第（c）条规定随后作出废止上述禁止性规定的决定通知生效后的时间除外。
第（b）条 运动社团制定或者废除禁止性规定——就本分章而言，在2007年《互联网博彩管理法》颁布之日起90日后，任何运动社团根据第（a）条禁止性规定作出的规定或者废除决定，在下列两种情形中较迟日期起30日后的第一个1月1日起，适用于被许可人与上述运动社团的任何运动项目或者比赛项目有关的互联网下注或者押注业务——
（1）上述运动社团总裁以书面形式，向金融犯罪调查合作局局长提交上述规定或者废止决定的通知之日；
（2）上述规定或者废除决定的生效日期。
第（c）条 违反运动社团的限制规定的行为
（1）一般规定——金融犯罪调查合作局局长应当采取有效措施，确保本分章规定的被许可人遵守任何运动社团针对第（a）条或者第（b）条规定的被许可人制定的任何禁止性规定，并把它作为拥有许可证的条件。
（2）违反行为——故意从事与第（a）条或者第（b）条规定的通知生效的任何运动社团的任何运动项目或者比赛项目有关的互联网博彩活动的任何行为，均为违反本分章规定的行为。
第5387节 安全港条款
对于根据联邦或者州法提起的诉讼或者执法行为而言，持有依照本分章规定取得的有效许可证并按照本分章规定合法从事上述活动之人，均拥有辩护理由。
第5388节 刑罚
第（a）条 一般规定——任何故意违反本分章规定之人，均应依照第18编规定处以罚金或者处以5年以下的监禁，或者并处上述两种刑罚。
第（b）条 永久性禁止令——对于根据本节规定被判决有罪之人，法院可以签发永久性禁令，禁止上述之人下注、押注以及接受下注或者押注，或者以其他方式进行投注或者接受投注，或者发送、接收或者邀约协助下注或者押注行为的信息。
第5389节 解释规则
第（a）条 不影响其他法律——本分章的任何条款，不得解释为修改、限制或者扩大禁止、允许或者管理美利坚合众国境内赌博行为的任何联邦法律、各州法律或者部落与州之间的契约的适用。
第（b）条 与特定博彩法律的协调——本分章的任何条款，不得解释为允许违反下列任何法律规定的下注或者押注行为——
（1）《州际赛马法》；
（2）《专业和业余运动保护法》；
（3）《博彩设备运输法》；
（4）《印第安人博彩管理法》。
第（b）条 技术性与协调性的修改决定——对《美利坚合众国法典》第31编第310节第（b）条第（2）款作出如下修改——
（1）将第（J）项和第（K）项分别重新调整为第（K）项和第（L）项；
（2）在第（I）项之后，增加下列条款：
（J）执行第53章第V分章规定。
第（c）条 文印修改——对《美利坚合众国法典》第31编第53章的节目录表作出修改，在其末尾增加下列内容：
第V分章——合法互联网博彩的管理
第5381节 国会调查结果及其宗旨
第5382节 释义
第5383节 许可程序的建立和管理
第5384节 金融机构
第5385节 许可证在各州和印第安人保留地的禁止性和限制性规定
第5386节 运动社团可以禁止针对其社团活动的互联网博彩活动
第5387节 安全港条款
第5388节 刑罚
第5389节 解释规则
第3节 报告义务
第（a）条 一般规定——在依照第4节第（a）条规定制定的规则生效之日起一年内以及此后每一年，金融犯罪调查合作局局长均应当向国会提交关于互联网博彩经营人的许可和管理情况的报告。
第（b）条 必须含有的信息——依照第（a）条规定提交的报告，应当含有下列信息：
（1）关于各州、印第安部落以及运动社团作出的限制规定的综合报告。
（2）申请人和被许可人的相关统计数据。
（3）报告所覆盖的时期内所征收的许可费和使用费的总额。
（4）在上述时期内采取的管理或者实施措施的信息。
（5）可以帮助国会评价本法是否符合包括防止未成年人赌博、防止赌博成瘾、反洗钱、反诈骗和防治与互联网博彩有关的相关避税行为在内的目的的信息。
第4节 生效日期
第（a）条 管理规定——金融犯罪调查合作局局长应当制定为实施（本法第2节第（a）条修改后的）《美利坚合众国法典》第31编第53章规定所需要的管理规定，并在本法颁布之日起180日后在《联邦行政公报》上公布上述管理规定的最终版本。
第（b）条 适用范围——第2节第（a）条作出的修改决定，应当在根据（a）条规定公布最终版本管理规定之日起90日后予以适用。
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