中国内地金融微信公众号「金融七公主」及东方财富网等 媒体4月10日爆料指，中国知名的江苏易乾财富集团因董事长刘丹「跑路」去国不归，公司涉嫌资金断链及骗局，其于浙江绍兴上虞两地多家公司本月8日被公安 部门查封，大量管理人员被警方带走，截止发稿，易干财富员工仍未被放出。昨日又有消息指，易乾南京总部也被当局查封。
监管风暴袭来：又一家百亿财富管理遭调查
彭博援引知情人士称，中国监管机构正在调查南京易乾宁金融信息服务有限公司(简称易乾财富)及其子公司，是否存在金融违规行为。
该知情人士称，易乾财富目前吸纳投资规模超过100亿元人民币，其绍兴分公司上周被监管机构上门调查，调查范围可能扩至其他分支机构。调查并不意味着易乾财富一定有违规行为。
《中国经营报》4月9日就已报道称，易乾财富的美国合作企业没有工商信息记录，其官网宣传私募基金项目的基金管理人也并不具备相关资格。
据该报道，有报料者日前称， 易乾财富涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。
然而不久之后，易乾财富就对上述报道作出了回应。易乾财富4月10日通过其官方微信订阅号发布公告称：
此次事件仅是易乾绍兴分公司接受了相关部门的例行检查，分公司领导和检查人员进行了友好的沟通交流，效果良好。考核检查是整个互联网金融的行业行 为，目的是让行业变得更加规范和健康，易乾会积极配合相关部门的检查与监督，共同推动行业的健康发展，目前易乾经营一切正常。有关《中国经营报》关于易乾 的一些负面报道，更多的只是无良媒体的一些捕风捉影的猜测。
川普来自中国的金主
易乾财富由刘丹 于2010年创辧，属新兴的互联网金融(p2p)之一，总部在南京，其官网显示，短短5年易乾在全国130个城市建立了超过500家分支机，直到出事前两 天，仍有分公司在各地新张成立。消息指，易乾融资额度已经超过百亿元人民币。但相当部份钱已经被转移到美国，变成高尔夫球场、酒店、豪宅、豪华游艇等。.
值得一提的是，刘丹将钱洗出美国后，介入美国的政治，资助共和党总统参选人川普的竞选活动。易乾官方网站透露，今年2月19日，在候选人提名争夺战的关 键一役中，川普选择在美国Founders集团旗下位于南卡州Pawleys Plantation球场会所做总统候选人竞选演讲。Founders集团的总裁是纽约的Nick Dou，母公司是方盾。
据报道，当天Pawleys球场会所500张门票销售一空，易干董事长刘丹携夫人及Founders(方盾)集团总裁Nick Dou一同出席演讲会现场。报道形容川普情感丰富、慷慨激昂的演讲风格，以及富有吸引力和鼓舞人心的演讲内容带着一种直指人心的力量，不断迎来热烈的掌 声。「正是这场重要的演讲，让他赢得了默特尔比奇地区广大市民支持。」
知情者向本社透露，易乾利用网络金融方式骗到逾百亿人 民币款项后，随即以投资方式，将至少3亿美元款项转移至美国，其方法是在美国成立公司(Founders方盾集团)，由方盾在美国以较低的价格收购高尔夫 球场、酒店等物业，再由中国的易乾集团用高价从方盾手中接下这些产业，从而达到「既转钱又谋利」的目的。消息透露，资金转移到美国可能得到安全系统的支 持。
此前中国媒体曾报道「江苏易干赴美购地4万亩」，文章称易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出，与易干财富合作的美国 FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地，用于地产开发。此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。报道 称，美国FOUNDERS集团投资购置的土地，一半用于建大型高尔夫球场，另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。
知情人士还向博闻社透露，除了上文所讲的川普竞选活动，刘丹还以各种名义，广结美国政界关系，为他站台的美国政坛包括一些国会议员。目前不清楚这些议员出席刘丹的活动，是否涉及利益输送。
多米诺骨牌般倒下的理财平台
近期，理财平台如同多米诺骨牌一个接着一个倒下，前有e租宝，后有快鹿、中晋。
据新华上海4月6日消息，上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。
华尔街见闻8日提到，中晋资产前员工表示，中晋资产有一种永久合同，承诺年化50%的收益率，但无法赎回本金。而中晋很多客户都是员工家属。
警方表示，之前中晋出现资金链断裂，借新还旧，存在较多虚假项目。公开数据显示，截至2月，中晋合伙人投资总额突破340亿元，总人次超13万，60岁以上投资人就超过2万。彭博称未偿债务可能至少达到40亿元人民币。
此外，财新4月6日报道称，快鹿集团旗下金鹿财行和当天财富两家理财产品销售公司陷入兑付危机。快鹿集团曾以部分资金充当资管计划劣后级，加上资金杠杆投资新三板挂牌公司。相关资管计划一度浮亏，且仍处在封闭期无法套现，却被快鹿方面宣传为可供兑付的资产来源。
不过，快鹿投资很快就宣布了新的兑付方案，其中包括快鹿投资将收购当天财富与金鹿财行，为所有快鹿系理财产品兑付进行兜底。
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